SANTO DOMINGO. – El ex fiscal Guillermo Moreno reveló que las empresas del senador Félix Bautista “donaron” a la ONG “Funglode” la cual es propiedad del entonces presidente Leonel Fernández 45 millones de pesos, sólo en cinco días del año 2011.
Asimismo, en el expediente sometido por Guillermo Moreno contra el ex presidente Leonel Fernández, por presunta prevaricación y lavado, por vía de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), se explica cómo Bautista procedía a entregar dinero para la FUGLODE:
“Una parte de estos recursos colocados en las cuentas bancarias precedentemente citadas fueron percibidos por Leonel Fernández a través de FUNGLODE.Publicaciones relacionadas
“A modo de ejemplo y siempre, de manera enunciativa, nos permitimos citar transacciones que involucran una suma de alrededor de 45 millones de pesos, mientras Leonel Fernández ejerció la Presidencia de la República, sólo durante el año 2011. “Dichos recursos son citados y presentados como una muestra de cinco días y la misma es enunciativa, superando la muestra citada el patrimonio establecido bajo declaración jurada durante toda la vida de los señores Leonel Fernández y Félix Bautista.
“Veamos a modo de ejemplo el manejo de recursos en cinco fechas del año 2011:
“Félix Bautista a través de Constructora Hadom, S. A. (Hadom), en fecha 22 de agosto de 2011 pone en marcha la operación de entrega de alrededor de RD$21,795,000.00.
“Para ejecutar dicho propósito realizan las siguientes operaciones:
El día indicado, Hadom vende al Banco del Progreso la suma de US$575,000.00, y en contrapartida el Banco del Progreso acredita ése mismo día a la cuenta No. 411-0015821, la suma de RD$21,890,250.00.
“Hadom ése mismo día procede a realizar tres transferencias: a) Una transferencia a favor de la cuenta No. 763-854767 que tiene la entidad Diseño de Obras Civiles y Electo (Doce), en el Banco Popular, por la suma de RD$11,275,000.00.
“Con estos fondos Doce procede a:
El mismo 22 de agosto de 2011, emitir contra la cuenta No. 763-854767, en el Banco Popular, el cheque No. 490 en favor de la Fundación Global, por la suma de RD$5,250,000.00.
El mismo 22 de agosto de 2011, emitir contra la cuenta No. 763-854767, en el Banco Popular, los cheques Nos. 501, 502 y 503 a nombre del Banco de Reservas por valor de RD$2,001,393.00, cada uno, para comprar tres cheques de administración del Banco de Reservas a favor de la Fundación Global, por la suma de US$52,500.00 cada uno, para un total de US$157,500.00.
“Una transferencia a la compañía Diseño y Presupuesto de Edificaciones y Carreteras con Alta Tecnología, S. A. (Diprecalt)38, por la suma de RD$ 5,260,000.00; c) Una transferencia a la entidad Inversiones Corporativas por la suma de RD$5,260,000.00.
“En fecha 28 de mayo de 2011 se pone en marcha la operación de entrega de alrededor de US$468,000.00. Para ejecutar dicho propósito realiza la siguiente operación:
“Ese mismo día, Hadom transfiere de la cuenta en Dólares No. 101200922313 en el Unibank en Haití, la suma de US$468,000.00 a la entidad Inversiones Corporativas.
“Félix Bautista a través de Diseño de Obras Civiles y Electo (Doce):
“En fecha 18 de febrero de 2011 se pone en marcha la operación de entrega de RD$2,000,000.00. Para ejecutar dicho propósito realizan las siguientes operaciones:
“El día indicado, Doce vende al Banco de Reservas la suma de US$40,000.00, la cual disponen de su cuenta No. 240-005129-7, en dólares abierta en el mismo Banco.
El banco procedió en contrapartida a acreditar a la cuenta No. 240-014857-5, en Pesos abierta en el mismo a nombre de Doce, la suma de RD$1,500,000.00.
“El mismo día, Doce giró contra los fondos en su cuenta en Pesos No. 240-014857-5, abierta en el Banco de Reservas, el cheque No. 195, a nombre de Carmen Nazario por valor de RD$2,003,100.00.
“Ese mismo día el Banco de Reservas emitió un cheque de administración por la suma de RD$2,000,000.00 a favor de la Fundación Global.
No. 624 a nombre de la Fundación Global, erogándose de esa cuenta una suma de RD$1,000,000.00.”
